As investigações
tiveram início em maio de 2021, baseadas em notícia-crime apresentada pela
Caixa Econômica Federal de que um indivíduo teria outras três identidades e
estaria recebendo o auxílio indevidamente por meio dos nomes falsos.
Minuciosa análise
policial comprovou a existência de, pelo menos, quatro RGs e CPFs vinculados ao
mesmo investigado.
Identificou-se, também,
o recebimento fraudulento de parcelas de Auxílio Emergencial em relação a três
processos distintos, sendo um deles com o uso dos dados verdadeiros do
criminoso. O montante pago pela União chega a R$ 11.950,00. Apurou-se, ainda, o
registro de quatro empresas com a utilização dos nomes falsos utilizados pelo
investigado e que o mesmo já esteve preso em razão de associação criminosa
especializada no tráfico de drogas na região de Manhuaçu.
A Justiça Federal,
Subseção Judiciária de Manhuaçu, também determinou o bloqueio judicial de ativos
financeiros registrados no nome verdadeiro e nos nomes falsos do investigado,
que responderá pelos crimes de uso de documentos falsos e estelionato contra a
União, com penas de reclusão que podem chegar, respectivamente, a cinco anos e
seis anos e oito meses, além de multa.
(Com informações
da Comunicação Social/ PF/MG)
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